Triệt phá đường dây lập công ty ‘ma’, mua bán hóa đơn trăm tỷ ở đất Cảng
Thanh cầm đầu đường dây này, còn Oanh đứng ra đăng ký kinh doanh và thành lập gần 20 công ty "ma", mua bán hóa đơn trăm tỷ.
Cặp đôi Oanh, Thanh cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT và tang vật vụ án
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng ngày 7/10 cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quốc Thanh (53 tuổi, trú quận An Dương) và Bùi Thị Ngọc Oanh (46 tuổi trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Hai đối tượng này đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, cơ quan Công an đã xác định, Lê Quốc Thanh cầm đầu đường dây này, còn Oanh đứng ra đăng ký kinh doanh và thành lập gần 20 công ty "ma" để tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Với thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt, Thanh không quản lý, cất giữ bất kỳ đồ vật, tài liệu nào liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn mà giao cho Bùi Thị Ngọc Oanh quản lý tại nhà riêng. Khi đi giao dịch, Thanh và Oanh thường xuyên thay đổi phương tiện, cách thức giao dịch và thuê một số đối tượng xã hội làm nhiệm vụ cảnh giới.
Thông tin trên An ninh TV cho biết thêm, tại cơ quan công an, Thanh cùng đồng bọn khai nhận, đã hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ năm 2012 đến nay. Quá trình mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, các đối tượng đã thu lời bất chính với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của đối tượng Oanh, lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ con dấu và hàng chục quyển hóa đơn giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đăng ký doanh của các doanh nghiệp, công ty do Thanh và Oanh thành lập để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể ở Thái Bình: Tình tiết bất ngờ về 4 bị can