Kiều nữ miền Tây cầm đầu đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng

Kiều nữ miền Tây cầm đầu đường dây đánh bạc gần 1.500 tỷ đồng. Ảnh Công an TP. HCM

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng internet xuyên quốc gia quy mô lớn.

Trong đó, Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo), Trương Văn Diệu (47 tuổi, cùng ngụ TX.Tân Châu, An Giang) bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc; Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị đề nghị truy tố về hành vi đánh bạc, theo báo Thanh niên. 

Theo kết luận điều tra, công an phát hiện nhóm nghi phạm tổ chức cá độ bóng đá qua trang ibet789.com và đánh bài trên trang 12macau.com, với máy chủ được đặt tại nước ngoài, giao diện có nhiều loại ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt. 

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 4/5/2017, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Khéo, Diệu, Sang. Năm 2013, qua các mối quan hệ, Khéo làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch), báo Công an Nhân dân đưa tin.

Em trai của kiều nữ (áo trắng) bị bắt giữ. Ảnh Công an Nhân dân.

Khéo sang Campuchia gặp Quảng và Tao bàn bạc và đồng ý làm đầu mối đại diện, tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang “ibet789.com” và “2macau.com” tại Việt Nam.

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho Quảng và Tao qua hòm thư điện tử.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, Quảng hoặc Tao nhắn tin qua điện thoại, Web chát, mạng xã hội cho Khéo về số tiền rút hoặc chuyển đi, số tài khoản cần nộp tiền và chuyển tiền đến.

Sau đó, Khéo chuyển tiếp các tin nhắn đến điện thoại của các chủ tài khoản đại diện do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch. Kết quả điều tra chứng minh, Khéo đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng. Riêng Khéo mở 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam Đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch 29 tỷ đồng và 30.000 USD. Sang mở 8 tài khoản thực hiện số tiền giao dịch số tiền 313 tỷ đồng. Còn Diệu, mở 8 tài khoản, thực hiện giao dịch cho Khéo với tổng số tiền 80 tỷ đồng.