Thành lập 15 công ty ma, mua bán hóa đơn lấy tiền bao bồ nhí

Trong quá trình xác minh, kiểm tra thuế của Công ty CP Xây dựng thương mại Sơn Giang (Phương Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội), Chi cục Thuế quận Hoàng Mai phát hiện đơn vị này mua hóa đơn của Công ty Đức Phát với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tìm hiểu về vụ việc này, cơ quan chức năng đã xác định Giám đốc Công ty Đức Phát là Lê Anh Tú (Nhị Châu- Hải Dương). Khi được lấy lời khai, Tú cho biết đang thi hành án tại Trại giam Hoàng Tiến về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo khai nhận của Tú, cuối năm 2014, Tú được một đối tượng tên là Thoán (An Dương- Hải Phòng) thuê mang giấy tờ tùy thân ra Sở Kế hoạch và đầu tư xin thành lập công ty. Sau khi thành lập, Thoán đưa cho Tú 5 triệu đồng tiền công và thu lại toàn bộ thủ tục, giấy tờ- Nguồn tin từ báo Công an Nhân dân.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được nhóm đối tượng đứng sau, điều hành Công ty Đức Phát gồm Phạm Văn Thoán (46 tuổi); Lưu Quang Vinh (30 tuổi) và Vũ Ngọc Giới (56 tuổi).

Cũng theo nguồn tin từ báo Công an Nhân dân, nhóm đối tượng này đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Việt Anh (Trụ sở tại Đức Chính- Cẩm Giàng- Hải Dương). Công ty này cũng được thành lập với mục đích mua bán hóa đơn chuộc lợi.

Thủ tục thành lập công ty là do Lê Anh Tuấn (Nhị Châu- Hải Dương) đứng ra thực hiện. Kết quả lấy lời khai cho thấy Tuấn là anh ruột của Tú. Đối tượng Tuấn sau khi được triệu tập cũng khai rằng được thuê thành lập Công ty Việt Anh và được hưởng 5 triệu đồng.

Một số đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giả (Ảnh CANN)

Tháng 3 vừa qua, Công ty Việt Anh đã bán hàng hóa thể hiện bằng 11 tờ hóa đơn cho Công ty TNHH Một thành viên Vận tải An Bình). Tổng giá trị hóa đơn lên đến 11 tỷ đồng.

Trong quá trình lấy lời khai, Thoán quanh co và không thành khẩn. Khi cơ quan điều tra đưa ra các chứng cứ đã thu thập được, Thoán thừa nhận cùng Vinh điều hành Công ty Việt Anh và Công ty Đức Phát, đồng thời mặc cả với cơ quan điều tra để tìm cách chạy tội.

Nhưng khi biết không thể mua chuộc, anh ta đã tự gây thương tích cho bản thân để vu vạ cho cơ quan Công an. Thuấn cũng cho biết, số tiền thành lập Công ty mà này được dùng gần hết vào việc nuôi bồ nhí.

Tiến hành khám xét khẩn cấp khu nhà trọ của các đối tượng ở tại Thanh Bình (Hải Dương), cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn của các công ty như Công ty TNHH một thành viên Mai Phương Liên; Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại Nam Phong HD... và nhiều con dấu, dấu chức danh giám đốc còn lưu giữ tại khu nhà trọ này.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng do Vinh và Thoán cầm đầu đã thành lập 15 công ty hoạt động bất hợp pháp, mục đích chỉ bán hóa đơn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Cũng trong này 09/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng phát hiện 100 tỷ đồng là số tiền bị chiếm đoạt từ đường dây mua bán hóa đơn khống tại Đà Nẵng. Các đối tượng bị khởi tố và bắt giữ gồm Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi) và Trần Thị Thu (26 tuổi)- Thông tin từ Tri thức trực tuyến.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng đã dùng nhiều chứng minh nhân dân mua ngoài thị trường để thành lập công ty ma với mục đích qua mặt lực lượng chức năng.

Hơn 1.500 tờ hóa đơn đã được in ấn và mua bán với tổng doanh số hơn 50 tỷ đồng. Sau đó, hóa đơn được bán cho các đối tác có nhu cầu với doanh số khoảng 10 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, tổng doanh số từ các hóa đơn mà các đối tượng đã giao dịch lên đến trên 100 tỷ đồng