Nữ quái lập 12 công ty 'ma' bán hóa đơn tới 300 tỉ đồng

Nữ quái lập 12 công ty 'ma' bán hóa đơn tới 300 tỉ đồng tại cơ quan công an. Ảnh Infonet

Ngày 3/8, theo thông tin từ Công an Thanh Hóa Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú tại số nhà 44, liền kề 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo điều tra, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện Huyền đã trực tiếp đứng ra lập 12 Công ty tư nhân với mục đích hợp thức hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT do Công ty sản xuất bán cho nhau, hoặc đi mua của Công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế thu lời bất chính, theo Infonet. 

Với thủ đoạn hợp thức hóa đầu vào thuế GTGT nhưng trong nội dung hàng hóa lại là dịch vụ ăn uống tiếp khách, vật liệu xây dựng…không phù hợp với đầu vào là gas, sim thẻ, xăng…

Khi thực hiện mua bán hóa đơn, Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong hóa đơn. Với thủ đoạn trên, toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỉ đồng, đã gây thất thoát gần 30 tỉ đồng tiền thuế nhà nước, Người lao động đưa tin. 

Qua khám xét nơi ở của Huyền, Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ 12 con dấu của các công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền. 

Quá trình điều tra, công an đã xác minh và thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền viết bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.

Hiện vụ án đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Xem thêm: Công an vào cuộc xác minh cặp đôi 'mây mưa' trong quán trà sữa ở Thái Nguyên​